Andrea Lizárraga

Andrea Lizarraga es asociada senior en PPO Indacochea, especialista en compliance corporativo, con sólida experiencia en la prevención de legitimación de ganancias ilícitas, ética empresarial y cumplimiento normativo. Asesora a diversos sujetos obligados en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento frente a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), incluyendo procesos de registro, políticas internas y reportes regulatorios.

Lidera asesoramientos en gestión de riesgos, anticorrupción y prevención de lavado de dinero, además de conducir investigaciones internas y brindar capacitaciones especializadas a colaboradores de empresas en temas de integridad y anticorrupción.

Complementa su práctica con experiencia en regulación financiera, nuevas tecnologías, protección de datos, defensa del consumidor y arbitraje internacional, asesorando a empresas multinacionales, bancos, fondos y fintechs en asuntos contractuales, regulatorios y de resolución de disputas.

Es abogada por la Universidad Católica Boliviana, con diplomado en Compliance Corporativo por la Universidad Privada Boliviana y máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido docente de posgrado en compliance internacional y arbitraje.

Membresías

• Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casos destacados

• AFD – Préstamo a Bolivia para el alivio del COVID-19